（原标题：对于中国振华（集团）科技股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会的法律看法书）

贵州桓智讼师事务所罗致中国振华（集团）科技股份有限公司的交付，指派讼师出席 2024 年 12 月 3 日下昼 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添正途北段 268 号公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第四次临时鼓动大会。本次鼓动大会的召集和召开行径、出席会议东说念主员阅历、召集东说念主阅历、会议表决行径和现场表决效果等事宜均合适法律律例和公司规矩的规矩。

公司第九届董事会第二十九次会议通过了召开本次鼓动大会的有打算，于 2024 年 11 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了联系公告。公司于 2024 年 11 月 29 日发布了《对于召开 2024 年第四次临时鼓动大会的提醒性公告》。

出席本次会议的鼓动 265 东说念主，代表股份 197,546,897 股，占公司有表决权股份总额的 35.6474％。其中，出席现场会议的鼓动（代理东说念主）4 东说念主，代表股份 170,584,044 股，占公司有表决权股份总额的 30.7819%；通过网络投票的鼓动 261 东说念主，代表股份 26,962,853 股，占公司有表决权股份总额的 4.8655％。

本次鼓动大会审议通过了以下议案：

《对于选举第十届董事会非零丁董事的议案》 选举杨立明先生为公司第十届董事会非零丁董事 选举沈建华女士为公司第十届董事会非零丁董事

选举左才凤女士为公司第十届董事会非零丁董事

《对于选举第十届董事会零丁董事的议案》

选举余传利先生为公司第十届董事会零丁董事 选举李俊先生为公司第十届董事会零丁董事 选举陈万军先生为公司第十届董事会零丁董事

选举袁贵芳女士为公司第十届董事会零丁董事

《对于选举第十届监事会非员工代表监事的议案》

选举陆燕女士为公司第十届监事会非员工代表监事 选举周健杰先生为公司第十届监事会非员工代表监事

扶助证，本所以为，本次鼓动大会的召集、召开行径合适法律律例和公司规矩的规矩；出席本次鼓动大会东说念主员阅历正当灵验；本次鼓动大会的表决行径及表决效果正当灵验。