（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何相当记录、误导性述说能够首要遗漏，并对其实质果真凿性、准确性和完好性承担法律背负。

弥留实质教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大围剿袭的收罗投票系统：上海证券走动所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票风光：本次鼓舞大会所剿袭的表决风光是现场投票和收罗投票相汇注的风光 - 现场会议召开的日历、时期和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券走动所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票环节：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等联系规章引申 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动有筹算的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附胜仗条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附胜仗条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次走动有筹算调理不组成首要调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动说明书（草案）（矫正稿）》异常摘记的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司首要钞票重组搞定方针》第十三条文章的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓舞大会投票阻碍事项 - 本公司鼓舞通过上海证券走动所鼓舞大会收罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可期骗的表决权数目是其名下一说念鼓舞账户所捏雷同类别平方股和雷同品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他风光重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对总共议案均表决实现才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式寄托代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档搞定东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记循序 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓舞授权寄托书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的生意牌照复印件办理登记；寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权寄托书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户评释异常向投资者出具的授权寄托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄托书（如法定代表东说念主寄托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和筹商风光参见“六、其他事项之本次会议筹商风光”。 - 鼓舞可剿袭传真或信函的风光进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹商电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹商风光： - 筹商东说念主：任顺英 - 筹商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄托书 授权寄托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为期骗表决权。

寄托东说念主捏平方股数： 寄托东说念主捏优先股数： 寄托东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动有筹算的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附胜仗条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附胜仗条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动有筹算调理不组成首要调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动说明书（草案）（矫正稿）》异常摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司首要钞票重组搞定方针》第十三条文章的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

寄托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄托日历： 年 月 日

备注：寄托东说念主应当在寄托书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄托东说念主在本授权寄托书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。