（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何造作纪录、误导性述说大要紧要遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和完好性承担法律累赘。

攻击骨子指示： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会继承的蚁集投票系统：上海证券来往所推进大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票格式：本次推进大会所继承的表决格式是现场投票和蚁集投票相集结的格式 - 现场会议召开的日历、技艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来往所推进大会蚁集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—法子运作》等策动轨则实际 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来往决策退换不组成紧要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往陈评话（草案）（检阅稿）》过甚节录的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司紧要金钱重组处罚目标》第十三条轨则的重组上市的议案（检阅稿）

三、推进大会投票驻防事项 - 本公司推进通过上海证券来往所推进大会蚁集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推进账户的推进，可哄骗的表决权数目是其名下一王人推进账户所执相易类别世俗股和相易品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他格式通常进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推进对统共议案均表决达成智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面样式寄托代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等处罚东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、推进授权寄托书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的商业牌照复印件办理登记；寄托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权寄托书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券策动证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解释过甚向投资者出具的授权寄托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄托书（如法定代表东谈主寄托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和策动格式参见“六、其他事项之本次会议策动格式”。 - 推进可继承传真或信函的格式进行登记（需提供策动证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策动电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策动格式： - 策动东谈主：任顺英 - 策动电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄托书 授权寄托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为哄骗表决权。

寄托东谈主执世俗股数： 寄托东谈主执优先股数： 寄托东谈主推进账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策退换不组成紧要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往陈评话（草案）（检阅稿）》过甚节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司紧要金钱重组处罚目标》第十三条轨则的重组上市的议案（检阅稿） | | | |

寄托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄托日历： 年 月 日

备注：寄托东谈主应当在寄托书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄托东谈主在本授权寄托书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。